Приложение 12 ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО  СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

Приложение 12 ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО  СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ

226
0

МВД      В высшее юридическое

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         ведомство Великобритании

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ГОРОДА МОСКВЫ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«              » 1994 г. №38/2-

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

16 марта 1994 года 2 отделом Следственного управле­ния ГУВД
г. Москвы возбуждено уголовное дело № 003226 в отношении Тэсфайе Синтайе Хабту
по ст. 147 ч. 3 УК’ РСФСР (мошенничество). Тэсфайе С. X. по уголовному делу
арестован. В качестве наказания данная статья пре­дусматривает наряду с
лишением свободы, обязательную конфискацию личного имущества. Для обеспечения
гра­жданского иска и конфискации имущества обвиняемого, ст. 175
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обязы­вает следствие наложить арест на
имущество обвиняемо­го или иных лиц, у которых находится имущество приоб­ретенное
преступным путем.

Тэсфайе С. X. в 1992 году создал и зарегистрировал в
Московской регистрационной палате Внешнеторговое акционерное общество закрытого
типа «ВАО «Союз­продимпорт» с юридическим адресом на момент регист­рации — г.
Москва, ул. Плющиха, 58/18, а фактическим г.Москва, Сретенский б-р, д. 11. В
период с 1992 г. по 1993 г. он разослал в различные предприятия системы
«Роспродторга» Российской Федерации телеграфные уве­домления о возможности
закупки в их интересах «Союз-продимпортом» продовольственных товаров (сахара,
си­гарет, кофе и др.) при условии предварительной оплаты их стоимости. Свыше 19
предприятий системы «Роспрод­торга» крупных городов Российской Федерации
перечис­лили 100% предоплату на счет АОЗТ «Союзпродимпорт» на общую сумму свыше
800 млн. рублей. Тэсфайе не на­мереваясь выполнять перед заказчиками взятые на
себя договорные обязательства, похитил полученные денеж­ные средства, и
перечислил их на расчетные счета других своих фирм как в России, так и в
Англии.

260

Решениями арбитражных судов г. Санкт-Петербурга и г. Москвы
приняты решения о списании с расчетных сче­тов организаций Тэсфайе в бесспорном
порядке:

01.06.93 г. — 387,000 млн. рублей;

04.08.93 г. — 51,975 млн. рублей;

13.09.93 г. — 154,506 млн. рублей;

29.07.93 г. — 6,050 млн. рублей;

Однако, данные решения судов, как и рассмотрение исков
других потерпевших организаций, не были испол­нены в связи с тем, что на
расчетных счетах «ВАО» «Союзпродимпорт» денег к тому времени не оказалось, так
как все они в большей части были перечислены в Анг­лию, и 01.10.92. членами
этой фирмы принято решение о ее ликвидации, о чем письмом от 25.11.92 №922511-1
уве­домлен Главный информационно-вычислительный Центр Госкомстата Российской
Федерации.

Фирма Тэсфайе имела с 09.10.92. по 15.02.93. валютный счет №
100107945 в коммерческом банке «Межкомбанк», а также одновременно два расчетных
счета: с 04.08.92 по 02.03.93 № 1810266 в Московском отделении Сберегатель­ного
банка № 8373 и с 03.12.92. по 21.01.93. № 467093 в ак­ционерном коммерческом
банке «Авиабанк».

Из полученных от различных предприятий и органи­заций
средств, якобы на приобретение сахарного песка, кофе растворимого и табачных
изделий — 866 млн. 430 тыс. руб. или 82% было направлено на конвертацию в
валюту, при этом через Сберегательный Банк Российской Федерации — 235 млн.
руб., которые были конвертирова­ны и переведены в нарушение действовавшего в
тот пе­риод порядка перечисления валюты на счет фирмы Марк Рич + Ко ЛТД, №
10.658839-6 в Нью-Йоркский филиал Банка в размере 1116468.55 долларов США.

После поступления валюты на счет этой фирмы, Тэс­файе
обратился в ее сахарный отдел с просьбой перевести все ранее перечисленные
денежные средства на счет А/С 13815001 в Albaraka International Bank LTD, r.
Лондона, являющийся его личным лицевым счетом, и приостано­вить действие
контракта с фирмой.

23.09.92. «Межкомбанком» по письменному поруче­

нию Тэсфайе переведено  186102.50 долларов США,  на

счет 38555847 s.c. 21-52-01 английской фирмы Gold Crown

Foods LTD в Barklays Bank PLC, Англия, Ливерпуль.

С валютного счета в этом же банке 27.01.92 г. 407,5 тыс.
долларов США переведены в Albaraka International Bank, Англия, Лондон, на счет
А/С 13815001, являющимся лич­ным лицевым счетом Тэсфайе.

16.02.93. «Межкомбанком» по поручению Тэсфайе пе­

реведены   в Albaraka   International   Bank  на  счет А/С

261

13960001 286 тыс. долларов США, с которого по чековой

книжке чеками от 15.02.93. №№025701, 025702, 0257ГП

025704, и от 19.02.93 №№ 025705, 025706 снято 290 000 дол’

ларов США.         А

В 1991 — 1993 г. в России Тэсфайе С. стал учредителем целого
ряда предприятий: АОЗТ «Союзвнешторгимпорт» АОЗТ «Инвестиционный
Агропромышленный комплекс»’ АОЗТ «Фонд культуры», АОЗТ Шугарфинтрейд», АОЗТ
«Сахарная инвестиционная компания «Россахарпром» (SUGAR TRADING), АОЗТ
«Международный Финансовый Инвестиционный Фонд «Алмаз», АОЗТ «Редакция рос­сийского
средства массовой информации», АОЗТ «Мос­ковский дом» АОЗТ «Международный
Фондовый Центр», АОЗТ «Охранное предприятие «Специального назначе­ния»»,
ставших в свою очередь учредителями акционер­ного общества открытого типа
«Чековый инвестицион­ный фонд (ЧИФ) «Акции и ценные бумаги»», переимено­ванного
затем в чековый инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест» и его структурных
подразделений: АОЗТ «Управляющая компания «Дантэ-Капитал», АОЗТ «Депо­зитарий».
Кроме этого он от имени своих фирм, располо­женных по адресу г. Москва,
Сретенский б-р, 11, является соучредителем КБ «Марго-Банк» и принимал активное
участие в деятельности его руководителя Мансура Осма­на (представляется как
Мансур и Осман) и финансирова­нии его самого и его родственников.

Осман Мансур известен как лицо, причастное к тор­говле
оружием, о чем свидетельствует факт рассмотрения имущественного спора в
Международном арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ и его переписка с
Тэсфайе С.

По имеющейся информации денежные средства на приобретение
оружия перечислялись со счетов в Британ­ских банках, куда они могли поступить
от различных Рос­сийских фирм и возможно через фирму «MARC RICH & Со» (49,
Wigmore st, London WiH9LE, (071) 9354455) в каче­стве оплаты за поставку ценных
металлов и других това­ров.

В настоящее время следствие располагает информа­цией, что
подданный Великобритании Самуаль Хуссейн Осман Мансур, араб по национальности,
родившийся в Судане 23.11.1958 г. выехал из России и со своими женами
Маргаритой Осман и Тамарой Мансур может находиться в Лондоне по телефонному
номеру 071-266-31-25.

Имеющиеся у следствия документы позволяют счи­тать, что
Тесфайе Синтайе участвовал в создании, дея­тельности и в перечислении денежных
средств и ценных бумаг в следующие фирмы на территории Англии:

262

«SANDI-INTERTRADING»;

«MARGO-INTERNATIONAL»;

«EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»-

«SUCAR TRADING Ltd»,

которые по имеющимся материалам находятся по ад­ресу:

150, Quadrangle, London W21.071-402-72-25;
402-25-59; 402-59-94.

AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES;

STAR CONULTANCY Ltd;

STATE TRADING Co.Ltd;

ARGUS TRADING Ltd,

которые по имеющимся материалам находятся по ад­ресу:

50, Haus Cresent Kniightbridge, London SWik
ONA t. 01-823-82-34; 581-18-05; 581-45-44.

По сообщению Российской прессы фирмы №№ 2, 5 возглавляемые
Османом Мансуром ликвидированы Бри­танской торговой палатой в связи с имевшими
место на­рушениями законодательства.

Интересы этих фирм в Великобритании, кроме пере­численных
выше лиц, по данным следствия могут пред­ставлять Мансур Арафат, Фернандес
Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С — ТэсфайеХабтуМариам).

Следствие располагает информацией о том, что у пе­речисленных
выше фирм и физических лиц, кроме ука­занных счетов в Albaraka bank могут быть
следующие банковские счета:

в Barklays Bank PLC, Англия, Лондон — 52554244;

30930741;

3127727;

60764507;

001072021;

в Midland Bank PLC (129 New Bond Street,
London) -36692822;

в National Westminster Bank PLC —
0103030229.

Принимая во внимание важность информации для расследования
данного преступления, которая может быть получена от граждан, находящихся в
Великобрита­нии, и должностных лиц банков, прошу на условиях вза­имности
выполнить следующее:

1. Проверить в наличие расчетных счетов в следующих банках:

— Barklays Bank PLC, Лондон — 52554244, 30930741, 3127727,60764507, 001072021;

263

—            Barklays Bank PLC, Ливерпуль — 38555847;

Albaraka International Bank, Лондон  —   13960001,

13815001;

Midland Bank PLC (129 New Bond Street, Лондон) —

36692822;

National Westminster Bank PLC — 0103030229 и
ус­

тановить их владельцев. Если счет принадлежит частному

лицу, указать его фамилию, имя, отчество, число, месяц,

год рождения, место рождения, и место жительства. Если

счет принадлежит фирме, сообщить ее название, юриди­

ческий адрес, фамилию учредителя.

2. Установить зарегистрированы ли на территории Британии фирмы:

«SANDI-INTERTRADING»;

«MARGO-INTERNATIONAL»;

«EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»;

«SUCAR TRADING Ltd»;

«AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES»;

«STAR CONULTANCY Ltd.»;

«STATE TRADING Co.Ltd.»;

«ARGUS TRADING Ltd.».

Кто является их (распорядителем финансов), а также сооб­щить
какие зарегистрированы в Британии фирмы, в состав учредителей которых входят
Тэсфайе Синтайе, Осман Ман-сур, Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон
(родной брат Тэсфайе С. — Тэсфайе ХабтуМариам).

3.             Изъять оригиналы или копии документов на осно­

вании которых деньги были переведены и зачислены на

счета установленных Вами фирм и частных лиц, и доку­

менты, отражающие дальнейшее расходование денег вла­

дельцами этих счетов. Особенно следствие интересует

поступление  и  последующие   перечисления  денежных

средств по указанным выше финансовым операциям:

зачисление   1116468.55   долларов   США   на   счет

13815001 в Albaraka International Bank, Лондон;

зачисление    186102.50   долларов   США   на   счет

38555847 в Barklays Bank PLC, Ливерпуль;

зачисление 286 тыс. долларов США на счет 13960001

в Albaraka International Bank;

зачисление   407,5   тыс.   долларов   США   на   счет

13815001 в Albaraka International Bank, Лондон;

поступление из России денежных средств на счет

фирмы  «MARC RICH & Со»   (49, Wigmore st,  London

WiH9LE, (071) 9354455), а так же иные поступления на

расчетные счета фирм указанных в пункте 2 фирм из Рос­

сии.

4.             Допросить   руководителей   перечисленных
выше

фирм,  и установленных распорядителей финансов по

264

указанным банковским счетам с выявленных денежных
перечислениях, с предъявлением полученных в ходе вы­полнения поручения
документов, и об отношениях с ука­занными выше Российскими организациями
делавшими им перечисления, а также возможно и с другими фирма­ми,
расположенными в г. Москве.

При допросе ответственных лиц фирмы «EUROPEAN MANAGEMENT
PROGRAMME Ltd» необходимо отдельно выяснить:

кто является представителем этой фирмы в г. Москве;

заключала ли эта фирма договор поручения от 01.

03.94 г;

по поводу распоряжения 581.958 шт. ваучеров, за

что фирме должно было быть перечислено вознагражде­

ние в сумме 125 млн. рублей;

какие последствия наступили в части исполнения

условий этого договора;

работает ли в этой фирме Фридман М.;

поручалось ли ему вести переговоры с Тэсфайе по

поводу указанного договора.

При допросе ответственных лиц фирмы «MARGO-INTERNATIONAL»
необходимо отдельно выяснить:

—            какую роль выполнял Тэсфайе С. в качестве менед­

жера этой фирмы.

При допросе отвественных лиц фирмы Gold Crown Foods LTD (82,
Wood Street, Liverpool, L14LU, (051-7089030) необходимо отдельно выяснить роль
и степень участия в выполнении контрактов этой фирмы с «ВАО «Союз-продимпорт»»
Мансур Т. Р. и Осман М. Ч.

При допросе ответственных лиц фирмы «MARC RICH & Со»
необходимо подробно отразить:

обстоятельства отказа Тэсфайе  от контракта  на

приобретение сахара и перечисление поступивших де­

нежных средств на счет фирмы по его письму в Albaraka

International Bank, Лондона;

обстоятельства поставки 30.04.92 г. от имени МП

«Союзвнешторгобмен» 977,518 тонн алюминия по тамо­

женной декларации 01133179 и взаиморасчетов за него.

Установить местонахождение Османа Мансура, и

выяснить его намерения    относительно возвращения в

Россию. Если возвращение в Россию им не планируется,

то его следует допросить по всем интересующим следст­

вие вопросам, изложенным в настоящем поручении.

Установить местонахождение и допросить жен Ос­

мана Мансура — Мансур Т. Р. и Осман М. Ч. об обстоя­

тельствах   перечислений    фирмой    «ВАО    «Союзпрод-

импорт» на их лицевые счета № 60982 и № 60462, в Бас-

сманном отделении Сбербанка № 1564, платежными по-

265

рулениями от 06.11.92 г. № 111 и № 112 по 13 500 рублей,
которые впоследствии платежным поручением от 11.11.92 г. №301 банком были
переведены в коммерче­ский банк «Марго», в качестве паевого взноса, а также —
об их взаимоотношениях с Тэсфайе Синтайе.

Установить, имели место нарушения Британского

законодательства, в частности налогового у перечислен­

ных фирм, и если таковые имелись, сообщить об ответст­

венности за эти нарушения.

Сообщить, имеются ли претензии у Британского

правосудия к лицам, указанным в описательной части по­

ручения.

Наложить арест на суммы, поступившие от органи­

заций Тэсфайе Синтайе на счета перечисленных выше

фирм.

10.           При установлении в процессе проверки в указан­

ных выше банках г. Лондона счетов на имя Тэсфайе Син­

тайе наложить на эти счета аресты.

Кроме того просим сообщить, возможно ли возвраще­ние
денежных средств, добытых преступным путем и пе­речисленных в Британские банки
в Россию, и достаточно ли будет для этого решений судов России и банковских
документов, подтверждающих перечисление скрываемых денег в Англию.

Приведенный перечень вопросов, подлежащих выяс­нению, не
является исчерпывающим. При выполнении поручения просим выяснить и другие
вопросы, имеющие существенное значение для установления истины по рас­следуемому
уголовному делу.

Одновременно просим разрешить присутствие при выполнении
следственных действий на территории Ве­ликобритании сотрудниками МВД РФ:

старшему  оперуполномоченному по  ОВД   ГУЭП

МВД РФ майору милиции Нино Николаю Семеновичу;

старшему следователю СУ ГУВД г. Москвы майору

юстиции Кочергину Александру Львовичу.

Подтверждаем свою готовность оказать аналогичную или иную
правовую помощь по уголовным делам.

С уважением и признательностью за помощь!

Заместитель начальника ГУВД города Москвы, на­чальник
Следственного Управления генерал-майор юсти­ции В. Н. ДОВЖУК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя характер соглашений, заключаемых меж­ду странами
СНГ можно выделить следующие направле­ния взаимодействия в процессе борьбы с
транснацио­нальными преступными сообществами, в основу которых могут быть
положены различные основания.

По субъектам взаимодействия:

взаимодействие на государственном уровне;

создание  межгосударственных  координационных

органов;

взаимодействие  на  уровне  отдельных  ведомств,

участвующих в борьбе с транснациональной преступно­

стью;

взаимодействие между правоохранительными ор­

ганами соседних регионов двух стран.

По целям взаимодействия:

борьба с преступностью в целом;

борьба с отдельными категориями наиболее опас­

ных преступлений;

совместное   решение   определенных  тактических

задач расследования (розыск скрывшихся преступников,

похищенных предметов и т. д.).

борьба с транснациональными преступлениями в

отдельных сферах деятельности (на транспорте, в пер­

спективе — в горнодобывающей промышленности, в сфе­

ре внешней торговли).

По формам взаимодействия:

взаимный обмен информацией;

проведение оперативно-розыскных мероприятий;

проведение следственных действий;

профилактика преступлений.

Все указанные направления международного сотруд­ничества в
борьбе с транснациональной преступностью могут и должны быть использованы
правоохранительны­ми органами Украины, России, Республики Казахстан в процессе
взаимодействия с правоохранительными орга­нами сопредельных государств и в
целом по СНГ.

Немаловажное значение для повышения эффективно­сти борьбы с
транснациональными преступлениями будет иметь решение ряда
уголовно-процессуальных вопросов: развитие системы международных соглашений
уголовно-процессуальной направленности; создание модельных
уголовно-процессуальных кодексов и отдельных норм;

267

подробная регламентация выполнения международных отдельных
поручений; создание уголовно-процессуаль­ных и организационных основ
деятельности междуна­родных следственно-оперативных групп и международ­ных
групп следователей, четкое определение их подслед­ственности.

Особое внимание в ближайшие годы будет иметь дальнейшее
развитие международных баз данных крими­налистической регистрации, а также
развитие механиз­мов методического обеспечения совместной деятельности
правоохранительных органов различных стран в борьбе с транснациональными
преступлениями.

Нельзя не отметить, что, как правило, транснацио­нальными
преступными организациями совершаются разнородные преступления, методы
расследования кото­рых, как показывает выборочное изучение уголовных дел, не
отличаются особой спецификой. Вся специфика свя­зана с межгосударственными
связями (как преступными, так и связями взаимодействующих правоохранительных
органов). Это позволяет сделать вывод, что на сегодняш­ний день речь вполне
может идти о формировании учения о профилактике транснациональной преступности
и но­вой частной криминалистической методики расследова­ния транснациональных
преступлений.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ